河南亿博橡胶科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-020 证券代码：836160 证券简称：亿博科技 主办券商：中原证券 河南亿博橡胶科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年6月6 日，电话。 2、会议召开时间：2017年6月16 日 3、会议召开地点：河南亿博橡胶科技股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长李彦红 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及 审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于提名曹伟刚为公司核心员工的议案》 公告编号：2017-020 1、议案内容 经公司管理层综合评定，拟提名曹伟刚为公司核心员工。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案关联董事李彦红、任俊章已回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过 《关于公司股票发行方案的议案》 1、议案内容 本次股票发行拟发行不超过 14,460,000 股（含14,460,000 股）， 每股价格为 1.20 元/股，预计融资额不超过 17,352,000 元 （含 17,352,000元）。具体股票发行内容详见 《公司股票发行方案》。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案关联董事李彦红、任俊章已回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于河南亿博橡胶科技股份有限公司募集资金管 理制度的议案》 1、议案内容 公告编号：2017-020 为规范公司对募集资金的使用和管理，公司董事会根据现行法律 法规及规范性文件和公司章程的规定制订了 《募集资金管理制度》。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不存在回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。 （四）审议通过 《关于设立募集资金专项账户并与相关机构签订三 方监管协议的议案》 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统相关的规定，公司将设立本次股 票发行的募集资金专用账户，募集资金应当存放于批准设立的募集资 金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专用账户不得存放非募 集资金或用作其他用途，且应当在发行认购结束后验资前，与主办券 商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不存在回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。 公告编号：2017-020 （五）审议通过 《关于签署