河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会第十三次会议决.PDFVIP

证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2016-034 河南东方银星投资股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南东方银星投资股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2016 年7 月18 日发出关于召开第六届董事会第十三次会议的通知，2016 年7 月28 日会议以现场表决的方式召开会议，应出席会议董事9 名， 实际出席会议董事9 名，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》 规定，会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于注销重庆分公司的议案》； 河南东方银星投资股份有限公司重庆分公司 （以下简称“重庆分 公司”）主要经营销售：化工产品，建筑材料，装饰材料，塑钢门窗， 五金，机电产品，金属材料；普通机械加工；铁花护栏加工、安装等 业务。鉴于目前公司业务结构已进行调整，为优化公司的业务结构， 提升管理运营效率，公司董事会提出注销重庆分公司。重庆分公司注 销后，该分公司的资产、债务、人员等全部并入公司，不会对公司原 有业务、新业务及整体盈利水平产生影响，有利于优化公司业务管理 结构，对提高公司的管理运营效率有积极作用。根据《公司章程》的 相关规定，本次注销重庆分公司事项不需要提交股东大会审议。由公 司董事会委托经营管理层办理有关重庆分公司的注销事宜。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决 权的100%。 二、审议通过《关于补选专业委员会委员的议案》； 鉴于公司非独立董事唐方杰先生和储诚忠先生因个人原因，提出 辞去公司第六届董事会董事职务，同时唐方杰先生一并辞去第六届董 事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，储诚忠先生一并 辞去第六届董事会战略委员会委员职务。公司2016 年第二次临时股 东大会审议通过补选王睿、李克海先生为公司第六届董事会董事，经 董事会研究决定，同意李克海先生为公司第六届董事会审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员，同意王睿先生为公司第六届董事会战略 委员会委员。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决 权的100%。 三、审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制 度的议案》 为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露 义务人依法合规履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等有关规定，制定本制度。详见公司同日披露 的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，同意票占出席会议表决 权的100%。 特此公告。 河南东方银星投资股份有限公司 董事会 二〇一六年七月二十八日