2016年董事会重要决议事项-AUOcom.PDF

友達光電股份有限公司 董事會重大決議事項之會議彙總表 民國一○五年 會議屆次 會議日期 重大決議事項 備註 第 1 次 105/1/29 1. 核准內部控制制度聲明書案 (0719) 2. 核准修訂 「公司章程」案 3. 核准修正民國一○四年度員工酬勞 、員工獎金及董事酬勞提 撥比例案 4. 核准訂定員工酬勞及董事酬勞提撥比例案 5. 核准 民國一○四年度個體及合併財務報表案 6. 核准對子公司康利投資股份有限公司增資案 7. 核准對子公司景智電子(合肥)有限公司增資案 8. 核准資本支出預算新增及追減案 9. 核准修訂 「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」案 10. 核准經理人薪酬比對市場調整建議案 11. 核准 民國一○四年度 經理人績效獎金分配案 12. 核准 民國一○四年度經理人長期激勵獎酬發放案 13. 核准 民國一○五年度經理人長期激勵獎酬計劃案 14. 核准銀行額度新增及續約案 第 2 次 105/3/10 1. 核准會計主管變更案 (0720) 2. 核准民國一○四年度營業報告書及一○五年度營運計畫案 3. 核准 民國一○四年度員工及董事酬勞案 4. 核准民國一○四年度盈餘分派案 5. 核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或 現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海 外或國內轉換公司債案 6. 核准董事改選案 7. 核准董事及獨立董事候選人提名名單 8. 訂定 民國一○五年股東常會日期 、議程、提案及提名期間案 9. 核准 民國一○五年度會計師服務項目暨公費案 10. 核准 民國一○四年董事及經理人薪酬案 11. 核准經營權轉換保障辦法修訂案 12. 核准捐贈案 13. 核准銀行額度新增及續約案 第 3 次 105/4/11 1. 核准修訂董事及獨立董事候選人提名名單 (0721) 第 4 次 105/4/27 1. 核准修訂 「公司章程」案 (0722) 2. 審查民國一○五年股東常會董事候選人提名及股東提案 3. 核准解除董事競業限制案 4. 核准民國一○五年經理人調薪案 5. 核准 「經營權轉換保障辦法」之適用人員特殊職位選定案 第 5 次