大山电线电缆股份有限公司10103年董事会决议事项.PDF

大山電線電纜股份有限公司102-103 年度董事會決議事項： 日 期 會 別 決 議 事 項 102/3/13 第 13屆第 17 次1.通過本公司自行編製之101 年度營業報告書及 董事會 財務報表 (含合併財務報表 ) 追認案。 2.承認本公司 101 年度財務報表(含合併財務報 表)及會計師擬出具之查核報告書。 3.通過召開 102 年度股東常會案。 4.討論股東向本公司提出股東常會議案之受理期 間及條件案。 5.通過全面改選本公司董事及監察人討論案 6 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止 限制討論案。 7.通過本公司薪資報酬委員會審議之 101 年度 董、監事酬勞分配案。 8.通過 「背書保證辦法」修訂案。 9.通過 「資金貸與他人作業程序」修訂案。 10.通過「董事會議事規則」修訂案。 追認。 102/04/06 第 13屆第 18 次1.通過本公司101 年度盈餘分配案 董事會 2.審議「股東向本公司提出股東常會議案」 3.通過向金融機構申請授信討論案 4.通過本公司已完成內部控制制度自行檢查作業 案 5.通過成立建設公司討論案。 102/05/08 第 13屆第 19 次1.通過本公司自行編製之102 年第1季財務報表 董事會 暨合併報表追認案。 2.承認本公司 102 年第1季財務報表及會計師擬 出具之查核核閱報告書案。 102.06.07 第 14屆第 1 次 1.推選本公司第 14屆董事長案。 董事會 2.通過 「101 年盈餘配發現金股利」配息基準日 及發放日。 102.08.09 第 14屆第 2 次 1.追認自行編製之 102 年第2季財務報表暨合併 董事會 報表案。 2.承認本公司 102 年第2季財務報表及會計師擬 出具之查核(核閱報告書案。 3.通過出售高雄市楠梓市區土地案 。 4.通過聘任第二屆薪資報酬委員案。 日 期 會 別 決 議 事 項 102.11.06 第 14屆第 3 次 1.追認自行編製之 102 年第三季財務報表暨合併 董事會 財務報告 。 2.承認 102 年第三季合併財務報表及會計師擬出 具之核閱