宝雅国际股份有限公司第六届第十九次董事会议事录-POYA宝雅.PDF

寶雅國際股份有限公司 第 六屆第 十九次董事會議事錄 時 間：民國 105 年1月 25日 星期一( )上午10時 30 分整 地 點：台南市民族路三段七十四號 (本公司會議室) 出席人員： 親自出席－陳建造、陳范美津、陳宗成、陳明賢 林財源 、劉致宏(視訊) 、鍾俊榮(視訊) ，計7 人。 委託出席－計 0 人。 請假人員－計 0 人。 列席人員： 財會處長：沈鴻猷、稽核主管：蔡宜佩 、總經理室專案經理：陳莉莉 主 席：陳建造 記 錄：沈鴻猷 一、宣佈開會：出席董事已達法定人數，主席宣佈開會。 二、主席致詞：略( ) 三、報告事項： (一) 、上次會議紀錄及執行情形：已完成。 (二) 、重要財務業務報告：請參附件。 (三) 、內部稽核業務報告詳如( 附件一 ) 。 (四) 、其他重要報告事項。 1 、報告 104 年度各委員會召集人及其成員之資格審查結果。 說明：本公司提名委員會依 「提名委員會組織規程 」第 7 條規定，104 年度各委員會召集人及其成員之資格條件案，業於 105 年1月 25 日審議完竣，結果為「 不需替換成員 ，並提報董事會」。 2 、報告 104 年度董事會績效評估結果。 說明：本公司提名委員會依 「董事會績效評估辦法 」第 3 條規定，104 年度董事會成員及董事會之績效評估案，業 於 105 年1月 25日審 議 完竣，結果為「整體董事會績效尚屬有效運作 ，並提報董事會」。 1 四、討論事項： 案由 一、本公司經理人104年度年終奬金分配案 ，提請 核議。 說 明： 1 、本公司依「經理人年終獎金發給辦法」擬具經理人104年度年終奬金 分配案，請參閱附件二。 2 、本案業提105 年1月 25日薪資報酬委員會審議， 擬請薪酬委員會召 集人報告 ，依法提請董事會 核議 。 (陳宗成董事兼總經理 、沈鴻猷處長，因本議案係決議其紅利分配之自身利益， 故依法迴避。 ) 決 議： 1 、董事兼總經理陳宗成因本案由係決議其年終獎金之自身利益，故依 法迴避離席未參與討論及表決。 2 、業經薪資報酬委員會全體出席委員無異議通過。 3 、其餘出席之6名董事未表示異議，照案通過。 案由 二、本公司董事長及副董事長104年度年終奬金分配案 ，提請 核議。 說 明： 1 、本公司依「董事長、副董事長年度薪金辦法」擬具董事長及副董事 長104年度年終奬金分配案，請參閱附件三。 2 、本案業提105 年1月 25日薪資報酬委員會審議， 擬請薪酬委員會召 集人報告 ，依法提請董事會 核議。 (陳建造董事長 、陳范美津副董事長，因本議案係決議其紅利分配之自身利益， 故依法迴避。 ) 決 議： 1 、主席董事長因本案由涉及自身利益迴避離席，故指定由董事兼總經 理陳宗成為代理主席。 2 、董事長陳建造及副董事長陳范美津因本案由係決議其年終獎金之自 身利益，故依法迴避 離席未參與討論及表決。 3 、業經薪資報酬委員會全體出席委員無異議通過。 4 、其餘出席之5名董事未表示異議，照案通過。 案由 三、新分公司設立案，提請討論。 說 明： 1 、本公司因業務需要，擬於下列處所新設立分公司，並聘任陳宗成先