董事会与董事长的职权范围-嘉事堂.DOC

嘉事堂药业股份有限公司 董事会议事规则 2009年2月20日 北京 经2009年度股东大会审议通过 目　录 第一章　总则 1 第二章　董事会与董事长的职权范围 1 第三章　董事会会议制度 3 第四章　董事会议事程序 4 第五章　董事会会议的信息披露 7 第六章　董事会决议案的执行和反馈 7 第七章　附则 8 第一章　总则 第一条 第条 第条 有下列情形之一的，董事长应召集临时董事会会议： （一）董事长认为必要时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）二分之一以上独立董事联名提议时； （四）监事会提议时； （五）总提议时。 第条 董事会会议由董事长召集并主持，董事长因故不能履行职责时，由董事长指定其他董事代其召集临时董事会会议。 第条 董事会定期会议于会议召开前10日以书面形式通知全体董事。董事会临时会议原则上应于会议召开前5日以书面形式通知全体董事。发生特殊情况时，经董事长提议，可提前1日以书面形式通知全体董事。 第十条 第十条 董事会会议所作决议的表决方式为：记名式表决。为保证董事会决议的公正性，董事会做出决议时，与该决议有利害关系的董事不得表决，也不得委托或代理其他董事表决，该有利害关系的董事也不得计入出席董事的表决权总数内。董事会会议应当有准确、详细的记录，并由出席会议的董事、董事会秘书和记录人签字后存档。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。 临时董事会会议采用通讯表决方式的，会议记录还应载明通讯表决的具体方式、时间。在下一次召开董事会会议时履行董事补充签名程序。董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及 （三）会议议程； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。第二十条 本议事规则由本公司董事会办公室负责解释。 第二十条 嘉事堂药业股份有限公司 6 嘉事堂药业股份有限公司