议事录(通用版).DOC

 FILENAME \* MERGEFORMAT 3796910-5985bc402a0e7.doc 股份有限公司 □股東臨時會 □股東常會 □董事會 □發起人會 □創立會議事錄（節錄本）公司統一編號：一、時間：二、地點：三、出席：四、主席：五、記錄：六、報告事項：七、承認事項：１案由說明決議八、討論事項：１案由說明決議九、選舉事項：１案由改選董監事決議當選名單如下： 董監事任期起迄：公　司　印　章主席印章議事錄內,承認及討論事項填寫範例： 一、股東會承認事項 年度會計表冊承認案 決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。 二、股東會討論事項 訂立公司章程案： 決議：經全體發起人同意照案通過，訂立本公司章程如附件。修正公司章程案： 決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %增加資本總額及修正章程案： 本公司擬增加資本新臺幣○○○元，增資後本公司資本總額為新臺幣〆□□元，分為△△△股，每股金額新臺幣◇◇◇元，且因增加資本總額，需修改本公司章程如章程修正條文對照表。 決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。股息及紅利轉增資發行新股案 本公司因業務需要擬增加資本新臺幣○○○元，本次係由股息新臺幣〆□□元、紅利新臺幣◎◎◎元（包括員工紅利新臺幣◇◇◇元）提撥，有關發行新股細節，授權董事會辦理。 決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。資本公積轉增資發行新股案 本公司因業務需要擬增加資本新臺幣○○○元，本次係由資本公積新臺幣〆□□元撥充資本，有關發行新股細節，授權董事會辦理。 決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。減少資本案： 本公司擬減少資本新臺幣○○○元，以股東名簿所載各股東持有股數按比例減少。 決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。變更公司名稱及修正章程案： 因業務需要，擬變更本公司名稱，且因變更公司名稱，需修改本公司章程如章程修正條文對照表。 決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。變更所營事業及修正章程案： 因業務需要，擬變更本公司所營事業如後所附之公司設立（變更）登記預查名稱申請表，且因變更所營事業，需修改本公司章程如章程修正條文對照表。 決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。選任董事及監察人案： 決議：投票結果，張三（○○○公司之代表人，當選權數 ）、李四（當選權數 ）、王五（當選權數 ）等三人當選為本公司董事，趙六（當選權數 ）當選為本公司監察人，任期自即日起三年解任董事及監察人案： 因業務需要，擬解任董事（監察人）張三 決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。補選董事及監察人案： 因業務需要，擬補選董事（監察人）○人 決議：投票結果，張三（○○○公司之代表人，當選權數 ）當選為本公司董事，趙六（當選權數 ）當選為本公司監察人，任期自即日起至本屆任期屆滿。公司解散案 本公司因業務關係，予以解散，並選任○○○為清算人辦理清算事項。 決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。公司合併及合併契約書承認決議案 本公司擬與○○○公司合併，本公司為存續公司，並承認董事會所草擬之合併契約書，可否？請公決。 決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。公司合併解散及合併契約書承認決議案 １、本公司擬與○○○公司合併，本公司為消滅公司，依法解散，並承認董事會所草擬之合併契約書，可否？請公決。 ２、本公司擬與○○○公司合併，雙方為消滅公司，依法解散，合併新設╳╳╳公司，並承認董事會所草擬之合併契約書，可否？請公決。 決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。公司分割及分割計畫書承認決議案 １、本公司○○○部門分割予╳╳╳公司，有關兩公司就分割事項之規定，詳如分割計畫。 ２、因業務需要，本公司擬將○○○部門相關營業（包括資產及負債）分割新設為╳╳╳公司，有關兩公司就分割事項之規定，詳如分割計畫。 決議：出席股東表決權數 同意通過，佔總表決權數 %。 三、董事會 選任常務董事案 決議：投票結果， 、 、 等三人當選為本公司常務董事，任期自即日起三年選任