内蒙古金海新能源科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议 .pdf

内蒙古金海新能源科技股份有限公司 公告编号2017-026 证券代码：832390 证券简称：金海股份 主办券商：中泰证券 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 内蒙古金海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十七次会议通知已于2017 年4 月13 日分别以电子邮件、 书面文件的形式送达各位董事；会议于2017 年4 月18 日在上海市杨 浦区昆明路518 号北美广场A 座7 楼709A 室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事长李斌先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议议案及表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过了 《关于投资阜宁县分布式试验风场项目有关事宜 的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：公司为培育新的利润增长点，加大对新产品的开发力 度，经过充分的市场调研，依托“同济金海风电结构研发中心”在风 电领域积累的技术基础和产业优势，决定将新产品分段直塔筒全预应 1 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 公告编号2017-026 力混凝土塔架应用于阜宁县分布式实验性风场。 项目实施主体江苏金海新能源发电有限公司,注册地址：阜宁经 济开发区协鑫大道 36 号（A）；注册资本：1,000 万元人民币；公司 类型：有限责任公司；法定代表人：杨州；经营范围：风电发电、太 阳能发电；风力发电站、太阳能发电站的开发、运营管理；风力发电、 太阳能发电设备的设计、制造、销售、维护、检测、检修服务。 （子公司的注册地址变更以工商登记机关实际核准为准。） 项目概况：阜宁分布式实验性风电场为内陆平原风电场，位于江 苏省阜宁县芦浦镇芦浦村。本分布式实验性风电场拟安装3 台单机容 量3.0MW 风电机组，装机容量9.0MW，年上网电量1,565 万kW.h，等 效满负荷小时数为 1,739h。本项目风电场部分根据实际执行情况和 现阶段价格水平，静态总投资为6,965 万元，建设期利息91 万元， 流动资金27 万元。项目总投资为7,083 万元。 议案表决情况：同意票数为9 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。 2、审议通过了 《关于设立全资子公司河北金海新能源科技有限 公司的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：详情见公司于2017 年4 月19 日在全国中小企业股份 2 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 公告编号2017-026 转让系统平台披露的《对外投资公告（设立全资子公司情况）》(公告 编号:2017-027)。 议案表决情况：同意票数为9 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。 3、审议通过了 《关于设立全资子公司河北金海新能源发电有限 公司的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：详情见公司于2017 年4 月19 日在全国中小企业股份 转让系统平台披露的《对外投资公告（设立全资子公司情况）》(公告 编号:2017-028)。 议案表决情况：同意票数为9 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。 4、审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资阜 宁县分布式试验风场项目有关事宜的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：公司拟以全资子公司江苏金海新能源发电有限公司为 主体投资建设阜宁县分布式实验性风场并进行新产品分段直塔筒全 预应力混凝土塔架的试验。 为推进上述事项的顺利实施，提请授权董事会全权办理以下事宜： 签署或委托他人签署与江苏阜宁县投资建设分布式实验性风场项目 相关的协议、土地受让合同等合同文件或其他文件。