安通控股股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议公告.pdf

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-041 安通控股股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年7 月31 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区刺桐北路 868 号仁建大厦 5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 769,714,991 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 72.4691 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投 票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郭东泽先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。本次会议的参会股东郭东泽、郭东圣、卢天赠因参与本次员工持股 计划，因此回避表决。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席7 人； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书的出席本次会议；公司其他高管也全部列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：安通控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 195,426,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 195,426,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 安通控股股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 有限公司第一 期员工持股计 划（草案）及其 摘要 2