北京国枫凯文律师事务所关于北京首钢股份有限公司2012年.pdfVIP

北京国枫凯文律师事务所 关于北京首钢股份有限公司2012 年度股东大会 的法律意见书 国枫凯文律股字[2013]A0144 号 致：北京首钢股份有限公司 （贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 “《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从 业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师 出席贵公司2012 年度股东大会 （以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。 本所律师已按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、 合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性 陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》 的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律 师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十五次会议决定召开并由董事会 召集。贵公司董事会于2013 年4 月25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站公开发布了《北京首钢股份有限公 司关于召开2012 年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、 1 地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会 议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会 议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。 （二）本次会议的召开 贵公司本次会议于2013 年5 月16 日上午9:00点如期召开，由贵公司徐凝 先生主持。 经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的 相关内容一致。 综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规 范性文件及贵公司章程的规定。 二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格 本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章 程规定的召集人的资格。 根据出席本次会议股东的签名及授权委托书，出席本次会议的股东（股东代 理人）共计9 人，代表股份 1,895,130,764 股，占贵公司股份总数的63.88%。 除贵公司股东 （股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监 事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合 有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。 三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果 本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议 案。本次会议经逐项审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程 序，表决通过了以下议案： 2 （1）《北京首钢股份有限公司关于董事会换届的议案》； （ 2 ）《北京首钢股份有限公司2012 年度董事会报告》； 3 ）《北京首钢股份有限公司关于监事会换届的议案》； （ （4 ）《北京首钢股份有限公司2012 年度监事会报告》； 5 ）《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》； （ （6 ）《北京首钢股份有限公司2012 年度财务决算报告》； （7 ）《北京首钢股份有限公司2012 年度利润分配方案》； 8 ）《北京首钢股份有限公司2013 年度财务预算报告》； （ （9 ）《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》； （10）《北京首钢股份有限公司关于2013 年度关联交易额预计情况的