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北京国枫律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2017]A0450 号 致：上海金桥信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称 “《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）、《上市公司股东大会规则（2016 年）》（以下简称 “《规则》”）等法律、法规 和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称 “本所”）接受上海金桥信息股 份有限公司 （以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2017 年第三次临时股 东大会（以下简称 “本次股东大会”），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股 东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决 结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的 事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责 任。 本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和 验证，出席了公司2017 年第三次临时股东大会。现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第三届董事会第八次会议决定召 1 开。本次股东大会召集人为公司董事会。2017 年7 月14 日，公司董事会在上海证券交 易所网站、巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上 刊登了《上海金桥信息股份有限公司关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》。本 所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超 过 15 日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权 出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席 会议股东的登记办法等内容。 公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。 （二）本次股东大会审议的议案为：《关于增加公司经营范围并修订公司章程的 议案》。经查验，上述议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本 次股东大会相关公告中列明，议案内容已充分披露。 （三）本次股东大会现场会议召开的时间：2017 年7 月31 日9:30；召开地点：上 海市徐汇区田林路487 号宝石园25 号楼公司四楼会议室。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日（2017 年7 月31 日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。投 票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 经本所律师查验，本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和 公司章程的规定。 二、关于本次股东大会出席会议人员的资格 根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告， 参加本次股东大会的人员应为： 1.股权登记日（2016 年7 月25 日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决。该代理人不必是公司股东。 2．公司董事、监事和高级管理人员。 2 3．公司聘请的律师。 4．其他人员。 经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共9 人，代表股 份77,925,223 股，占公司有表决权股份总数的43.9449%；参加网络投票表决的股东及