武汉亿童文教股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公.PDF

公告编号：2015-029 证券代码：430223 证券简称：亿童文教 主办券商：长江证券 武汉亿童文教股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 武汉亿童文教股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会 议于2015 年11 月27 日以书面形式发出会议通知，并于2015 年11 月30 日（星 期一）下午 14:00 在亿童大厦 11 楼会议室召开。本次会议由董事长陈先新先生 主持，应到董事5 人，实到董事5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。 二、 会议表决议案的基本情况和表决情况 经审议，会议以投票表决方式形成决议如下： 1、审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈先新、刘仙芝、 黄雪峰、胡启明为公司第二届董事会非独立董事候选人。本议案需提交公司股东 大会采用累积投票制选举产生第二届董事会非独立董事成员，任期三年，自公司 股东大会通过之日起计算。 2、审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公告编号：2015-029 公司董事会提名刘利剑、沈 烈、赵 刚为公司第二届董事会独立董事候选 人。本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第二届董事会独立董事 成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。 3、审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司建立独立董事制度后，新增加独立董事3 名，董事会成员人数相应调整 为7 名。《公司章程》修订如下： 条款 修订前 修订后 第一百零三条 董事会由5 名董事组成。 董事会由7 名董事组成。 4、审议通过《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司定于2015 年12 月15 日（星期二）上午10:00 在武汉市洪山区书城路 40 号亿童大厦4 楼会议室召开2015 年第二次临时股东大会，会议审议以下议案： （1）审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；（2） 审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；（3）审议 《关于修订公司章程的议案》；（4）审议《关于监事会换届暨提名第二届监事 会非职工代表监事候选人的议案》。《关于召开2015 年第二次临时股东大会的通 知》已于2015 年12 月1 日刊登在全国中小企业股份转让系统官方信息披露网站 上。 三、 备查文件目录 （一）武汉亿童文教股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议 特此公告。 武汉亿童文教股份有限公司 董 事 会 2015 年12 月1 日 公告编号：2015-029 董事候选人简历 陈先新：男，1968年12出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北省沔