武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议.PDF

股票代码：600345 股票简称：长江通信 编号：公2006025 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第四次会 议于 2006 年10月 23 日上午 9：30 在公司三楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 6 人, 董事朱德静先生因故未能出席，委托董事刘守根先生按授权委托书的授权行使表决权；董事 白艺丰女士因故未能出席，委托董事陈卫先生按授权委托书的授权行使表决权；独立董事朱 荣先生因故未能出席，委托独立董事李明先生按授权委托书的授权行使表决权。公司监事和 部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞 忠先生主持，经与会董事认真审议，审议通过了如下决议： 一、审议通过了公司 2006 年第三季度报告全文及正文。 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于向子公司提供授信总额担保的议案。 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经本公司 2005 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，本公司为控 股子公司武汉日电光通信工业有限公司提供了授信总额为 8500 万元人民币的担保，担保期 限为壹年，现担保期限已到。根据本公司所签的合资合同的有关规定，按所持股权比例向武 汉日电光通信工业有限公司提供授信总额人民币（含等值）8500 万元的续担保，同时武汉 日电光通信工业有限公司向本公司提供同等额度的贷款总额的反担保，该担保期限为壹年。 本次担保后，本公司担保总额 9500 万元，全部为向控股子公司提供的担保，占本公 司 2005 年末经审计后的净资产的 10.20%，无逾期担保。 三、审议通过了关于修改《总经理工作条例》的议案。 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 二○○六年十月二十六日