江南模塑科技股份有限公司八届监事会第十二次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2014-028 江南模塑科技股份有限公司 八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第十二次会议 于20 14 年4 月15 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2014 年4 月25 日下午在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事4 名， 实出席监事4 名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《江南模塑科技股份有限公司关于子公司对外担保的议案》 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，关联监事朱晓东先生回避了表 决，议案获得通过。 本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式进行表决。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 监 事 会 20 14 年4 月26 日