浙江东方集团股份有限公司七届董事会第四十二次会议决议公.PDF

股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2017-046 浙江东方集团股份有限公司七届董事会 第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江东方集团股份有限公司七届董事会第四十二次会议于2017 年7 月28 日以 通讯表决方式召开，应参会董事7 人，实参会董事7 人，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过了如下议案： 一、关于更换公司董事的议案 本议案应参加表决票数7 票，实参加表决票7 票，其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 依照《公司章程》等文件的相关规定，公司控股股东浙江省国际贸易集团有限 公司推荐朱杭烈先生作为公司七届董事会新任董事候选人。董事会经审议，同意提 名朱杭烈先生作为公司七届董事会董事候选人递交公司股东大会审议。 公司董事会提名委员会对董事候任人资格进行了审核，认为上述被提名人提名 程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件， 能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司 董事的情况。公司独立董事也对本事项发表了独立意见。 二、关于聘请公司高管人员的议案 本议案应参加表决票数7 票，实参加表决票7 票，其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 依照《公司章程》等文件的相关规定，经公司总裁提名，董事会研究决定，聘 任王保平先生为公司副总裁，任期与七届董事会相同。 公司董事会提名委员会对本次聘任进行了审核，认为提名程序符合规定，提名 合法有效。王保平先生任职资格符合担任上市公司高管人员的条件，能够胜任所聘 岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高管人员的情 况。公司独立董事也对本事项发表了独立意见。 三、关于公司与浙江国贸就省纺股权续签股权托管协议的议案 本议案应参加表决票数5 票，实参加表决票5 票，其中同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。关联董事蓝翔先生、林平先生进行回避，未参加表决。 为配合公司控股股东浙江国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）履 行其解决与上市公司同业竞争问题的承诺，公司董事会审议同意与国贸集团续签 《股权托管协议》，将国贸集团持有的浙江省纺织品进出口集团有限公司 3734.4 万股，占省纺公司总股本的 57.6296%的股权继续交由公司托管，托管期限从 2017 年8 月1 日至2022 年6 月12 日，托管股权的管理费用每年按照浙江省纺织品进出 口集团有限公司经审计后归属于国贸集团的当年净利润的5%计算（最高不超过100 万元人民币）。公司独立董事就本关联交易发表了独立意见。 四、关于召开公司2017 年第三次临时股东大会的议案 本议案应参加表决票数7 票，实参加表决票7 票，其中同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 董事会决议于2017 年8 月 16 日召开公司2017 年第三次临时股东大会，详细 情况请见公司发布的 《浙江东方集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股 东大会的通知》。 特此公告。 浙江东方集团股份有限公司董事会 2017 年7 月29 日 附件：朱杭烈先生、王保平先生简历 朱杭烈，男，1964 年 10 月出生，汉族，浙江宁波人，中共党员，杭州电子工 业学院计划统计专业，本科学历，高级经济师。1987 年参加工作，先后就职于杭 州市统计局、浙江省对外贸易经济合作厅、浙江东方集团控股有限公司、浙江省国 际贸易集团有限公司、浙江东方集团轻工业品进出口有限公司。2011 年 4 月至 今，在浙江省国际贸易集团有限公司工作，历任改革与战略发展委员会委员、战略 与投资部副总经理，纪委副书记、纪检监察部主任、副总经济师。2017 年 7 月 起，任浙江东方集团股份有限公司党委副书记、党委委员。 王保平，男，1963 年 9 月出生，汉族，陕西汉中人，中共党员，中央财