安徽鸿路钢结构集团股份有限公司关于公司与全资子公司共同出资.PDF

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-061 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）根据公司与涡阳县人民政府签订《涡阳高新（阳港）现代产业园标准化厂 房及配套设施》投资建设协议书（公告编号：2017-035），安徽鸿路钢结构（集 团）股份有限公司和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司拟共同出资设立子公司 “涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司”（暂定，最终以工商核准为准）。公司以 自有资金出资人民币1800 万元，持有子公司60%股权；湖北鸿路钢结构有限公 司以自有资金出资人民币1200 万元，持有子公司40%股权。 （二）公司第四届董事会第七次会议于2017 年07 月30 日以现场的方式召开， 会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司与全资子公司共 同出资设立子公司的议案》。 （三）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审 议。 二、全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司基本情况 公司名称：湖北鸿路钢结构有限公司 公司地址：湖北团风经济开发区 法定代表人：王泳 公司注册资本：肆亿陆仟陆佰万元整 经营范围：钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售；自主经营 或代理前述经营项目的技术进出口业务；对外钢结构工程承包业务承接；钢材贸 易等。 三、投资标的基本情况 1、投资标的名称：涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司 （暂定，最终以工商核准 为准） 2、注册资本：人民币3000万元 3、注册地址：安徽省涡阳县经开区西阳产业集群专业镇 4、法定代表人：罗龙 5、与本公司关系：系本公司和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司共同出资的 子公司 6、经营范围：新型建材研发、生产、销售；厂房出租、厂房出售；钢结构、彩 板制作、销售、安装。 四、设立子公司的目的和对公司的影响 本次设立全资子公司，是定制化厂房租赁业务等项目的需要，也是公司与涡 阳县人民政府签订《涡阳高新（阳港）现代产业园标准化厂房及配套设施》投资 建设协议书执行过程中的必要组成部分，将加速具体项目的合作进程。 五、存在的风险 子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部 控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。子公司还应明确经营策略， 建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变 化。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会 二〇一七年七月三十一日