金之调整（如合适）。.PDF

本公司於一九九七年成立薪酬委員會（「薪酬委員會」），委員會之大多數成員由獨立非執行董事（「獨立董事」）組成。薪酬委員 會之主席由一名獨立董事擔任及其他成員包括董事會主席及三名獨立董事。 薪酬委員會之運作乃根據其書面權責範圍，而該權責範圍已於聯交所及本公司網址登載。薪酬委員會之主要職責（其中包括） 為就本公司全體董事酬金之政策及架構作出建議，薪酬委員會已獲授予權力，負責釐定執行董事（「執董」）的薪酬待遇。薪酬 委員會亦管理本公司購股權計劃並作出相關決定。倘個別董事之薪酬福利被審閱時，相關之董事須放棄投票權。 薪酬委員會於二零一二年採納本公司之董事薪酬政策（「政策」）。該政策旨在提供薪酬水平足以吸引及挽留本公司董事，以成 功營運本公司。根據該政策，執董的薪酬及非執行董事（「非執董」）之薪酬按以下主要原則訂立：－ (a) 執董之薪金每年將由薪酬委員會審閱一次； (b) 執董之薪酬將反映個別執董之表現、貢獻及職責及╱或參照市場╱行業趨勢而調整； (c) 執董將符合資格獲得在參照市場狀況以及企業與個人表現因素而釐定他們的酌情花紅； (d) 薪酬委員會將根據本公司之購股權計劃每年審閱及向董事會建議（如合適）審批授購股權予執董； (e) 非執董之薪金每年將由董事會審閱一次；及 (f) 董事會將按照非執董之職責及╱或參照市場╱行業趨勢向本公司股東（「股東」）建議於股東大會批准任何有關非執董酬 金之調整（如合適）。 截至二零一四年十二月三十一日止財政年度，薪酬委員會於二零一四年一月十日舉行了會議並於會上審閱及批准下列事 項：－ (i) 截至二零一四年十二月三十一日止財政年度執董之薪酬及退休金供款；及 (ii) 支付執董截至二零一三年十二月三十一日止財政年度合共89,060,000港元之花紅。 於二零一四年一月八日，薪酬委員會審閱及向董事會建議，根據本公司二零一一年購股權計劃向執董授出6,500,000股購股 權。 薪酬委員會成員 劉菱輝（主席） 黃小抗 古滿麟 黃汝璞，JP 張祖同 香港，二零一五年三月十八日 二零一四年年報 嘉里建設有限公司 67