长春经开（集团）股份有限公司第七届董事会第四十九次会议.PDFVIP

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2015－020 长春经开（集团）股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、长春经开（集团）股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公 司”）第七届董事会第四十九次会议的召开符合 《公司法》和 《公司 章程》的规定，会议合法有效。 2、公司董事会于2015 年6 月16 日以通讯方式发出会议通知。 3、本次董事会会议于2015 年6 月26 日以现场方式召开。 4、本次会议应参加会议董事11 人，实际参加会议董事11 人， 公司监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了：关于董事会换届选举的议案 第八届董事会拟由 11 名董事组成，根据公司控股股东长春经济 技术开发区创业投资控股有限公司的提名函，董事会提名陈平先生、 王新刚先生、王晓明先生、刘波先生、张洪雁先生、黄大光先生、李 1 春雷先生为公司第八届董事会董事候选人。 董事会提名委员会提名杜婕女士、高贵富先生、张生久先生、禹 彤女士为公司第八届董事会独立董事候选人。（董事、独立董事简历 见附件） 本公司独立董事杜婕女士、高贵富先生、孟庆凯先生、张闯先生 对本次董事会换届事项进行了审核，并发表独立意见。认为: 1、本次换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 2 、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、 专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。被提名人 具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董 事、独立董事的资格。未发现其中有 《公司法》第147 条规定不得担 任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。 独立董事候选人的资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提 交股东大会审议。 3、本次董事会表决时的程序合法、规范、公平，没有发现损害 中、小股东合法权益和利益的情况。 此议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过：关于召开2015 年第四次临时股东大会的议案 2 公司董事会提请于2015 年7 月14 日召开2015 年第四次临时股 东大会。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 长春经开（集团）股份有限公司董事会 二○一五年六月二十七日 3 附件： 长春经开（集团）股份有限公司 董事、独立董事候选人简历 陈 平，男，52 岁，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师， 曾任长春经济技术开发区热力有限责任公司总经理、长春经济技术开 发区城乡党委书记、社会事业发展局局长、长春市供热发展有限公司 总经理、长春经济技术开发区管理委员会招商引资办公室主任(兼商 务局局长、经济合作局局长) ，现任集团公司董事长。 王新刚，男 ，44 岁，汉族，中共党员，经济学博士学位，曾任 长春国际会展中心副总经理、长春国际会展中心经营管理有限公司总 经理、长春国际会展实业有限公司副总经理、长春国际会展中心副总 经理兼展览公司经理、长春经开国资控股集团有限公司常务副总经 理，现任公司副董事长。 王晓明，男，52 岁，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师， 曾任长春经济技术开发区文教局局长、中共长春经济技术开发区东方 广场街道工作委员会书记、中共长春经济技术开发区工作委员会委 员、办公室主任，现任公司董事、总