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中国化学工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 中国化学工程股份有限公司 2017年第一次临时股东大会 会议资料 二○一七年八月 中国化学工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 目录 中国化学工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程1 中国化学工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议须知3 议案： 《关于补选公司董事的议案》5 中国化学工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 中国化学工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议议程 时间：2017 年8 月17 日（星期四）上午9：00 地点：北京市东城区东直门内大街2 号 中国化学大厦 主持人：公司董事、总经理余津勃 时 间 议 程 8:30-8:50 股东登记，会议签到 宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读 股东出席统计结果，介绍参会人员 一 宣读会议注意事项 二 宣读、介绍议案内容，审议议案 三 推选计票人、监票人，填写表决票，投票 9:00 开始 四 宣布各项议案表决结果 五 宣读股东大会决议 六 律师宣读股东大会法律意见书 七 宣布会议结束 参会相关人员签署股东大会会议记录、 决议等相关文件 1 中国化学工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 二、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自2017 年8 月17 日至2017 年8 月17 日。 采用上交所网络投票系统（/home）， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 2 中国化学工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 中国化学工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东 大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定 本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股 东大会的各项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利； 同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同 意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我