中航直升机股份有限公司第六届董事会第二十次会议.PDFVIP

证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2017-020 中航直升机股份有限公司 第六届董事会第二十次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二 十次会议于2017 年7 月28 日9 时以通讯表决方式召开，本次会议应 参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，分别是曲景文、吕杰、 黎学勤、唐军、堵娟、张宪、王玉杰、鲍卉芳、吴坚。到会董事人数 符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》 的要求。 会议议程有： 1、《关于选举第七届董事会成员的议案》 2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 经过董事会会议表决，通过了以下决议： 1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举第 七届董事会成员的议案》，推选曲景文、吕杰、黎学勤、唐军、堵娟、 张宪为公司第七届董事会董事候选人，简历附后； 2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举第 七届董事会独立董事的议案》，推选鲍卉芳、吴坚、王正喜为公司第 七届董事会独立董事候选人，简历附后。 特此公告。 中航直升机股份有限公司董事会 2017 年7 月28 日 候选人简历： 曲景文，男，1964 年11 月出生，中共党员，大学本科，研 究员级高级工程师，毕业于北京航空航天大学飞行器设计专业。 历任航空工业哈飞公司飞机设计所主任、副总设计师、所长，哈 飞公司副总工程师、副总经理，哈飞公司航空事业部常务副部长， 哈航集团总工程师、副总经理，哈飞股份总经理，哈飞公司总经 理、副董事长、董事长，直升机公司副总经理、分党组成员，航 空工业通飞公司总经理、董事长、分党组书记，幸福控股董事长。 现任中航科工总经理、直升机公司董事长、本公司董事长。 吕杰，男，1962 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，研 究员，历任中国航空工业总公司飞行试验研究院室主任、副所长， 中国飞行试验研究院科技部部长、总工程师、科技委主任，中国 航空工业第一集团公司科技发展部副部长、工程办主任，中国航 空工业集团公司重大项目管理部办主任、防务工程部办主任，中 航直升机有限责任公司总经理、分党组书记，现任本公司董事、 总经理。 黎学勤，男，1963 年 9 月出生，中共党员，研究员级高级 工程师，毕业于南昌航空工业学院铸造专业，西南交通大学工商 管理硕士。历任成都发动机（集团）有限公司车间主任、26 厂 厂长、技术中心主任、总经理助理、党委书记、董事，成发航空 科技股份有限公司总经理、董事，成都艾特航空制造有限公司董 事、副董事长，哈尔滨东安发动机有限公司监事、监事会主席， 航空发动机研究院第一分院分党组书记、副院长，六O 六所党委 书记、副所长，中航空天发动机研究院有限公司副总经理、分党 组成员，中航重机股份有限公司总经理、董事长、党委书记；现 任航空工业集团公司特级专务、监事会工作三办副主任、本公司 董事。 唐军，男，1962 年12 月出生，研究员级高级工程师，毕业 于南昌航空工业学院，在西北工业大学获得管理学博士学位。历 任中航工业西飞工艺员，机加总厂技术副厂长，制造工程部部长， 材工所所长，质量保证部部长，副总经理；中航工业西飞董事长、 总经理；中航工业飞机总经理；中航工业质量安全管理部部长。 现任中航科工副总经理、本公司董事。 堵娟，女，1966 年 3 月出生，研究员级高级会计师，毕业 于安徽财经大学，在中国人民大学获得工商管理硕士学位。历任 航空航天工业部、中国航空工业总公司科员；中航第二集团公司 财务部副处长、处长、副巡视员；中航工业发动机财务部部长。 现任本公司董事、总会计师。 张宪，男，1959 年 2 月出生，一级高级会计师，毕业于郑 州航空工业管理专科学校，在北京航空航天大学获得学士学位。 历任中国第