佛山市金银河智能装备股份有限公司第二届董事会第十五次会.PDFVIP

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-035 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十五次会议于2017 年 7 月22 日下午14:00 以现场投票方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2017 年 7 月 17 日以电话、电子邮件等方式送 达全体董事，本次会议应到董事 9 名，实际现场参加董事 9 名，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公 司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通 过决议如下： 一、审议通过 《关于投资锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建 项目 的议案》 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资《佛 山市金银河智能装备股份有限公司锂离子电池自动化生产线及单体设备 扩建项目》（以下简称“扩建项目”）。公司现已取得位于佛山市三水区云 东海街道宝月村委会樟山村“后岗、大朗涡”（土名）地块二的国有建设 用地使用权拟实施扩建项目。扩建项目紧靠公司，交通便利，可以快速达 产，能有效地缓解当前公司亟待解决的产能问题。扩建项目预计所需资金 15,568 万元，公司拟以募投资金投入 8,163.44 万元，其余部分拟以自有资 金投入；扩建项目建设阶段分两年总投入 14,386 万元，其中第一年（2017 年）投入约 7,437 万元。项目建成后，通过应用公司拥有自主知识产权的 生产工艺和专利技术，实现年产 130 台（套）各类型锂离子电池自动化生 产线及单体设备等高性能自动化生产设备，有利于拓展锂电池设备市场， 增强公司的核心竞争优势。 公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了 审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 二、审议通过 《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的议案》 详细内容见公司2017 年 7 月25 日刊登在中国证监会指定信息披露网 站的《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的公告》。 公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了 审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 三、审议通过 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》 详细内容见公司2017 年 7 月25 日刊登在中国证监会指定信息披露网 站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。 公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了 审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 四、审议通过 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 佛山市金银河智能装备股份有限公司基于公司发展战略及实际经营 需要，公司2017 年度拟向银行申请不超过 30,000 万元综合授信累计额度， 业务范围包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等，授 信期限一年，公司董事会授权董事长张启发先生（公司法定代表人）在 2017 年第二次临时股东大会通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会 召开之日内，代表公司与银行机构签署上述授信项下的相关法律文书。由 此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，最终授信额度以银行实际审 批的额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视 运营资金的实际需求确定。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 五、审议通过 《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》 公司将于20 17 年8 月9 日下午14:30 在佛山市三水区宝云路 6 号金银 河二楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017