关于公司董事会秘书变更的公告.PDFVIP

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号： 2017－078 关于公司董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书方 莉女士的书面辞职报告，方莉女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会 秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，方莉女士辞去公司董事会秘书 职务后，将继续担任公司副总裁职务。 截至本公告披露日，方莉女士共持有公司股份1,200,000股，占公司总股本 820,589,768股的0.15%，其所持公司股份将严格按照相关法律法规及有关承诺管 理。 方莉女士在担任公司董事会秘书期间，认真负责，为公司规范运作及发展做 出了重要贡献，公司董事会对方莉女士在担任董事会秘书期间所做的工作表示由 衷的感谢。 根据《深圳证券交易所股票中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》要求及实际工作需要，公司于2017年7月31日召开第五届董事会第四十九次 会议审议通过了《关于聘任刘扬女士担任公司副总裁兼董事会秘书的议案》，经 公司总裁徐海啸先生提名和第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任 刘扬女士担任公司副总裁兼董事会秘书职务，任职期间与第五届董事会任期相 同，独立董事对此发表了同意的独立意见，刘扬女士简历附后。 刘扬女士联系方式： 办公地址：深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业 厂区 邮编：518038 1 联系电话：0755 联系传真：0755 E-mail：liuyang@ 特此公告。 深圳市惠程电气股份有限公司 董 事 会 二零一七年八月一日 2 附件: 深圳市惠程电气股份有限公司 副总裁兼董事会秘书简历 刘扬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，毕业于天津财经大 学会计学专业，管理学硕士。曾在中国证监会辽宁监管局、中国证监会深圳专员 办任职，主要从事证券期货违法违规案件调查、中介机构监督检查等工作。 刘扬女士已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 截至本公告日, 刘扬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份； 最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所 上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书 的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 3