贵州三阁园林生态股份有限公司关于预计2016年日常性关联交易的.PDF

公告编号：2016-010 证券代码：836833 证券简称：三阁园林 主办券商：海通证券 贵州三阁园林生态股份有限公司 关于预计2016 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及 贵州三阁园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司对2016 年度与关联方遵义兴林林业规划调查设计院有限公司、王庆红的交易总金额进行 合理预计。 一、关联交易介绍 单位：万元 序号 交易方 交易内容 预计发生额 1 王庆红 资金拆借 100 2 遵义兴林林业规划调查设计院有限公司 资金拆借 500 预计公司2016 年度日常性关联交易金额为人民币600 万元。上述关联交易 均为日常性关联交易，不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1) 遵义兴林林业调查规划院有限公司 注册资本：500 万元 法定代表人：王庆红 公告编号：2016-010 经营范围：承担本地区内的森林资源监测体系的建立和森林资源调查；承担 １万公顷以下的用材林基地规划设计；承担地区或县、场营林造林工程设计；承 担县级林业区划和林业发展规划（以上项目凭林业调查规划设计单位资质经营）； 生态建设工程监理（凭水土保持生态建设工程监理资质经营） 2、王庆红先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京林业大 学林业计划与财务专业本科学历。1990 年8 月至2000 年4 月历任遵义地区林业 局财务科会计、副科长等职务；2000 年4 月至 2003 年9 月任遵义市园林绿化局 办公室主任职务；2003 年9 月至2004 年9 月任遵义市三阁公园管理所所长职务； 2004 年6 月至2010 年8 月任有限公司总经理职务；2010 年9 月起任有限公司 董事长兼总经理职务。现任股份公司董事长兼总经理职务，本届任期自2015 年 7 月20 日至2018 年7 月19 日。  关联关系 王庆红为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理职务。 三、定价政策和定价依据 本次关联方自愿向公司提供资金拆借，未收取任何费用，系公司股东对公司 发展的支持，不存在损害公司利益的情形。 四、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和意图 上述关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的，必要的交 易行为。 （二）关联交易对公司的影响 上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害 公司和其他股东利益的情形。 五、审议程序 《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》已经公司2016 年4 月28 日 公告编号：2016-010 召开的第一届董事会第七次会议审议通过，其中关联董事王庆红回避表决，其余 4 名非关联董事均表决通过该项决议。 六、备查文件目录 《贵州三阁园林生态股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 贵州三阁园林生态股份有