宏润建设集团股份有限公司.PDFVIP

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：20 15-046 宏润建设集团股份有限公司 关于召开2015 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议 决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015 年第二次临时股东大 会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2015 年9 月1 日（星期二）下午14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015 年9 月1 日上午9:30 至 11:30，下午13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（ ）投票的具体时间为：2015 年8 月31 日15:00 至2015 年9 月1 日15:00 期间的任意时间。 2 、股权登记日：2015 年8 月26 日（星期三） 3、会议地点：上海市龙漕路200 弄28 号宏润大厦10 楼会议室。 4 、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式。同时进行上述两种投票方式进行表决的，以现场投票结果为准；同一股东账 户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 二、会议审议事项 1、审议 《关于发行中期票据的议案》； 2 、审议 《关于变更公司经营范围的议案》； 3、审议 《关于修改公司章程的议案》； 1 该议案将以特别决议方式审议通过后生效。 三、会议出席对象 1、截至2015 年8 月26 日（星期三）下午15:00 交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2 、公司董事、监事、高级管理人员和公司所聘请的律师。 四、参加现场会议登记方法 1、登记方法： （1）参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法 定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股 股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账 户卡及委托人持股清单到公司登记。 （2 ）参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、 股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持 代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清 单到公司登记。 （3 ）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记，但是出席会议 时应当持上述证件的原件，以备查验。 2 、登记时间：2015 年8 月27 日（星期四）9:30-11:30、13:00-16:30。 3、登记地点：上海市龙漕路200 弄28 号宏润大厦11 楼 投资证券部。 4 、通讯联系： （1）联系人：陈洁 电话：0211021 传真：021 通讯地址：上海市龙漕路200 弄28 号宏润大厦11 楼投资证券部 （200235 ） （ 2 ）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统（ ）参加网络投票。网络投票的相关事 宜具体说明如下： 2 （一）采用交易系统投票操作流程 1、本次股东大会通过深圳证券交易所