山东得利斯食品股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决.PDFVIP

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-0 19 山东得利斯食品股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017 年4 月19 日上午9：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公 司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第四届董事会第三次会议。本 次会议已于2017 年4 月5 日以电话、传真、邮件的方式，通知了各位董事、监 事、高管人员。会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事7 人，实际出席董事7 人。公司监事和高管人员列席了会议。 会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过了《2016 年年度报告》及其摘要，并同意将该议案提交2016 年年度股东大会审议。 具体内容详见2017 年4 月20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（）。 表决结果为：赞成票7 票、否决票0 票、弃权票0 票。 二、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》。 公司按照《深交所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，制定了 健全的内部控制制度，2016 年度各项制度基本得到了有效执行，相关问题得到 修正，保证了公司有效、规范运作。 公司监事会、独立董事分别就本议案发表了核查意见。 具体内容详见巨潮资讯网（）披露的《2016 年 度内部控制评价报告》。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-0 19 表决结果为：赞成票7 票、否决票0 票、弃权票0 票。 三、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。 审议了总经理于瑞波所作的《2016 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、 客观地反映了公司2016 年度经营状况，并阐述了2017 年工作目标，其措施切实 可行。董事会同意其工作报告。 表决结果为：赞成票7 票、否决票0 票、弃权票0 票。 四、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》，并同意将该项议案提请股东 大会审议。 公司独立董事张永爱女士、李光强先生、王德建先生、刘海英女士（原独立 董事）、高金华先生（原独立董事）、尤建新先生（原独立董事）分别向董事会提 交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司2016 年度股东大会进行述职。 具体内容详见巨潮资讯网（）披露的 《2016 年 度独立董事述职报告》。 表决结果为：赞成票7 票、否决票0 票、弃权票0 票。 五、审议通过了《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算》，并同意将该 项议案提请股东大会审议。 2016 年，实现营业收入15.76 亿元，较去年同期15.51 亿元增长1.64%；归 属于上市公司股东的净利润为 828.87 万元，较去年同期 2,260.82 万元下降 63.34%。2017 年的整体经营目标：实现总产量增加 10-20%；销售收入力争实现 增加10-20%；增加研发投入50-70%，研发具有市场竞争力的单品20 个以上；生 产成本降低 1-5%。(请广大投资者注意：此经营目标不代表公司对 2017 年度的 盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在很大不 确定性。) 表决结果为：赞成票7 票、否决票0 票、弃权票0 票。 六、审议通过了《2016 年度利润分配预案》，并同意将该项议案提请股东大 会审议。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-0 19 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016 年度合并报表归属于 母公司净利润903.17 万元，加上年初未分配利润30,157.36 万元后，可供分配 的利润为 31,060.53 万元，扣除应付股利 0 万元，可用于股东分配的利润为 31,060.53 万元。 鉴于公司经营情况以及考虑到公司目前正在进行澳洲项目