广西丰林木业集团股份有限公司关于出售子公司剩余股权的公.PDFVIP

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2015-033 广西丰林木业集团股份有限公司 关于出售子公司剩余股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  交易简要内容：广西丰林木业集团股份有限公司（下称“公司”）拟将持 有的子公司广西环江丰林人造板有限公司（下称“环江丰林”）46.35% 股权转让给东兴市聚裕隆国际贸易有限公司 （下称“东兴公司”），转让 价格为2,317.5万元人民币。  本次交易未构成关联交易；  本次交易未构成重大资产重组；  交易的实施不存在重大法律障碍；  本次交易已经第三届董事会第十五次会议审议通过，在董事会权限范围 内，无须提交股东大会审议。 一、交易概述 （一）交易基本情况 2013年8月，公司与东兴公司签署了关于子公司环江丰林53.65%股权的转让协 议，转让价格2,682.5万元人民币。该事项获公司第二届董事会第二十三次会议审 议通过。2014年2月，环江丰林就该次股权转让完成工商变更登记手续。详细内容 见公司分别于2013年8月21日、2014年2月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（） 的2013-035号、2014-005号公告。 根据当时公司与东兴公司签署的《关于广西环江丰林人造板有限公司46.35% 股权的备忘录》的约定，双方可以择机签署关于转让环江丰林剩余46.35%股权的 《股权转让协议》。现公司拟与东兴公司签署关于转让环江丰林剩余46.35%股权的 《股权转让协议》，转让价格为2,317.5万元人民币。 （二）审批程序 公司于2015年8月24 日召开的第三届董事会第十五次会议审议了《关于出售子 公司广西环江丰林人造板有限公司剩余46.35%股权的议案》，公司全体董事一致 通过该项议案，同意公司以2,317.5万元人民币的价格出售环江丰林46.35%的股 权。 公司独立董事认为：公司审议该交易议案的表决程序符合有关法律、法规及 公司章程的规定,决策程序合法有效，交易遵循了公平、合法的原则，定价公允、 合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司通过出售子公司股权，有利于公 司集中资源，促进公司持续、稳定发展，符合公司整体利益和发展战略，有利于 公司和全体股东利益。同意公司以2,317.5万元人民币的价格出售环江丰林46.35% 的股权。 本次交易事项在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 企业名称：东兴市聚裕隆国际贸易有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：广西东兴市兴东路126号 注册资本：200万元人民币 法定代表人：韩庆 主营业务：橡胶木锯材及附属产品进口贸易，红木家具、工艺品加工销售， 合法来源木材的销售。 主要股东：韩庆、朱炎荣、孔智民等六名自然人股东。 近三年主要业务发展情况：东兴市聚裕隆国际贸易有限公司成立于2011年12 月，公司成立以来以东兴市为依托，以越南的丰富农林产品资源为对象，充分利 用国家确定东兴为改革开放实验区的政策优势，以进口越南木薯淀粉、橡木锯材 等产品为主要业务的发展方向，在国内的广东、浙江、山东等地，形成自己的经 营销售网络；同时，利用公司进出口贸易的优势，代理国内商家进行进出口贸易， 从而使公司形成以主营进出口贸易为主，代理进出口贸易业务为辅的经营模式。 为了夯实公司的经营基础，实现公司可持续发展的目标，公司利用越南的丰富资 源，在越南与越方共同投资设立了平福省亚洲聚裕隆有限责任公司，总投资5000 万元，共同拓展橡木锯材、指接板原材料的开发、生产以及销售。此外，公司的 主要股东还涉足胶合板生产和销售以及酒店餐饮等业务。 最近一年财务指标：东兴市聚裕隆国际贸易有限公司截止2014年度末资产总 额为7,956万元、所有者权益额7,168万元、营业收入9,653万元、净利润937万元。 （一）本次交易的交易对方东兴市聚裕隆国际贸易有限公司及其关联方与公 司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存