西安旅游股份有限公司关于拟变更公司董事的公告.PDFVIP

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：20 17-45 号 西安旅游股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司董事会于2017 年 7 月 19 日收到公司董 事、常务副总经理段伟先生的书面辞职报告，段伟先生因工作变动申 请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、常务副 总经理职务及分、子公司中的所有职务。根据《公司法》、《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，段伟 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自辞 职报告送达董事会时生效。辞去上述职务后，段伟先生不再担任公司 的任何职务。 截止公告披露日，段伟先生持有公司 20,000 股公司股份，其所 持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行 管理。 经公司第八届董事会提名，提名委员会审核，提名周文芳先生为 公司第八届董事会董事候选人。该事项经公司第八届董事会2017 年 第三次临时会议审议通过，公司独立董事对周文芳先生的任职资格进 行了审查并发表了同意的独立意见。 周文芳先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职 资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况，亦不属于 2014 年八部委联合印发的《构建诚信 惩戒失信合 作备忘录》中规定的失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。周文芳先生简历详见公司《第八 届董事会2017 年第三次临时会议决议公告》附件。 如周文芳先生被选举为公司董事，其任职期限自公司股东大会表 决通过之日起至第八届董事会任期届满日止。详情见2017 年7 月24 日公司于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ）披露的《第八届董事会2017 年第三次临时会 （ 议决议公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇一七年七月二十一日