青岛旭域土工材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决.PDFVIP

公告编号：2016-027 证券代码：833055 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券 青岛旭域土工材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开情况 青岛旭域土工材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十一次会议于2016 年10 月18 日在公司会议室以现场及通讯 方式召开。会议通知于2016 年9 月30 日以电话通知方式发出。本 次董事会应出席会议董事9 人，实际出席会议董事9 人。会议由董事 长杨宝和先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议并表决，审议通过了以下议案： 1、《关于公司为青岛邦源科技有限公司提供保证担保的议案》 议案内容： 2015 年 10 月12 日，公司与青岛农村商业银行股份有限公司黄 岛辛安支行签订《保证合同》，为青岛邦源科技有限公司向青岛农村 商业银行股份有限公司黄岛辛安支行申请流动资产借款350 万元（期 限为2015 年10 月12 日至2016 年10 月11 日 ）提供连带责任保证 担保。 公告编号：2016-027 该笔借款与担保已于2016 年10 月12 日到期，青岛邦源科技有 限公司偿还到期借款350 万元后，在该行申请期限为期一年的流动资 产借款320 万元，由我公司继续为其借款提供担保，担保方式为连带 责任保证担保，期限 1 年，《担保合同》的签约银行为青岛农村商业 银行股份有限公司黄岛辛安支行。 表决结果：同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 本议案不需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、《青岛旭域土工材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议 决议》 特此公告。 青岛旭域土工材料股份有限公司 董事会 二○一六年十月二十日