北京易斯威特生物科技股份有限公司2017年第二次临时股东.PDF

公告编号：2017-019 证券代码：839129 证券简称：易斯威特 主办券商：红塔证券 北京易斯威特生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年6 月 2日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长顾子易 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法 有效。 （二）会议出席情况 1 公告编号：2017-019 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份 9,740,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于选举贺绍宁女士为公司第一届董事会董事的议 案》 1、议案内容 根据《公司章程》，公司董事由五名增加至七名。现提名贺绍宁 女士为公司第一届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日 起至第一届董事会任期届满之日止。 贺绍宁女士简历如下： 贺绍宁，女，1977 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居住权。 2005 年毕业于西南石油学院财务会计专业，大专学历。1998 年 9月 至 2001 年 7 月，任山东华宏生物制品有限公司销售代表；2001 年 8 月至今，历任新疆利丰智能科技股份有限公司销售总监（原任）、副 总经理（现任）及董事职务（现任）。 2、议案表决结果： 同意股数 9,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东或股东代表回避表 2 公告编号：2017-019 决。 (二)审议通过《关于选举宋银峰先生为公司第一届董事会董事的议 案》 1、议案内容 根据《公司章程》，公司董事由五名增加至七名。现提名宋银峰 先生为公司第一届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日 起至第一届董事会任期届满之日止。 宋银峰先生简历如下： 宋银峰，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学本科学历。 1986 年 9 月至 1990 年 7 月就读长江大学（原江汉石 油学院电子工程系），1990 年 7 月至 1993 年 4 月就职于中石油辽河 油田物探公司担任工程师，1993年 4月至 2004 年 1 月就职于中海油 勘探开发研究中心担任工程