成都运达科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-093 成都运达科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2017 年7 月5 日在成都高新区新达路11 号成都运达科技股份有限公司A 座三楼第二会议室以 现场会议表决方式召开。 2 、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事8 名，实际参加表决 董事8 名。 3、会议的主持人：全体董事一致同意本次董事会会议由董事何鸿云先生主 持。 4 、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： 1、审议通过 《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》。 同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，并于2017 年7 月5 日 召开第三届董事会第一次会议。 表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 同意选举何鸿云先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期 一致，何鸿云先生简历详见附件。 表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 3、审议通过 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、 公司各专门委员会工作细则的规定，公司对第三届董事会各专门委员会委员及主 任委员选举如下： (1) 何鸿云、唐克林 （独立董事）、吴柏青、钟清宇、朱金陵为公司第三届 董事会战略与发展委员会委员，其中何鸿云为主任委员，任期三年。 (2) 唐克林 （独立董事）、潘席龙 （独立董事）、何鸿云为公司第三届董事 会提名委员会委员，其中唐克林为主任委员，任期三年。 (3) 穆林娟 （独立董事）、潘席龙 （独立董事）、吴柏青为公司第三届董事 会审计委员会委员，其中穆林娟为主任委员，任期三年。 (4) 潘席龙 （独立董事）、唐克林 （独立董事）、何鸿云为公司第三届董事 会薪酬与考核委员会委员，其中潘席龙为主任委员，任期三年。 表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任何鸿云先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致，何鸿云 先生简历详见附件。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（ ）的《独立董事关于第三 届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任朱金陵先生、王玉松先生、王海峰先生、卜显利先生为公司副总经 理，任期与第三届董事会任期一致，朱金陵先生、王玉松先生、王海峰先生、卜 显利先生简历详见附件。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ ）的《独立董事关于 第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意聘任张晓旭女士为公司财务负责人，任期与第三届董事会任期一致，张 晓旭女士简历详见附件。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ ）的《独立董事关于 第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任王海峰先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致，王 海峰先生简历详见附件。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ ）的《独立董事关于 第三届董