保定迈拓港湾科技发展股份有限公司第一届监事会第四次会议.PDFVIP

公告编号：2017-032 证券代码：838762 证券简称：迈拓港湾 主办券商：东方财富证券 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第 四次会议于2017 年7 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于2017 年7 月 12 日以书面形式送达各位监事。会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会 主席董芳芳女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规 定。 二、会议表决情况 经与会全体监事讨论、审议，本次监事会会议形成决议如下： （一）审议通过了 《关于补选公司监事的议案》 本公司监事会于2017 年7 月14 日收到股东代表监事、监事会主席董芳芳女 士、股东代表监事张峰先生的书面辞职报告。 董芳芳女士、张峰先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董芳芳女士、张峰先生的辞职将在公 司股东大会补选出新任监事后生效。在补选出的监事就任前，董芳芳女士、张峰 先生仍将按照相关规定履行监事职责。 公司股东提名马红芹女士、王倩女士（简历附后）为公司第一届监事会股东 代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满时为止。该 议案需提请公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对；0 票弃权。 公告编号：2017-032 （二）审议通过了《关于提请召开2017 年第二次临时股东大会的议案》 议案内容：由于公司监事会成员人数低于法定最低人数公司，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，监事会提议于2017 年8 月5 日召开临时股东大会， 审议《关于补选公司监事的议案》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件目录 《保定迈拓港湾科技发展股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司 监事会 2017 年7 月20 日 公告编号：2017-032 附：个人简历 马红芹,女，出生于1973 年9 月9 日,中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于河北经贸大学经济文秘专业。1995 年7 月至1998 年5 月任华北冶金设 备制造厂会计；1998 年9 月至2000 年12 月任保定通源路桥有限公司会计；2001 年1 月至2016 年6 月任保定市隆兴房地产开发有限公司财务部长；2016 年7 月 至今任保定市隆兴投资有限公司副总经理。 王倩，女，出生于1984 年4 月13 日，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于河北师范大学金融专业。2006 年5 月至2008 年 12 月任保定隆茂矿业 有限公司出纳；2009 年1 月至2011 年8 月任保定市隆兴房地产开发有限公司出 纳；2011 年9 月至今任保定市九安企业宣教中心会计。