董事会重大决议事项-台中银行.DOC

董事會重大決議事項 日 期 會 期 93.02.12 第十八屆第八次董事會重大決議事項 93.07.29 第十八屆第十次董事會重大決議事項 94.01.31 第十八屆第十二次 94.05.26 第十屆第次董事會 94.07.29 第十九屆第二次董事會重大決議事項 94.09.30 第十屆第次董事會 95.03.16 第十屆第次董事會 95.09.25 第十屆第次董事會 95.10.19 第十九屆第七次董事會重大決議事項 95.11.10 第十屆第次董事會 95.12.26 第十屆第次董事會 96.01.23 第十九屆第八次董事會重大決議事項 96.03.29 第十屆第次董事會 96.04.25 第十九屆第九次董事會重大決議事項 96.07.13 第十九屆第十次董事會重大決議事項 96.08.13 第十九屆第十九次臨時董事會重大決議事項 96.10.16 第屆第次 ●93.02.12 第十八屆第八次董事會重大決議事項 案由：本行九十二年度盈虧撥補，請審議案。 決議：照案通過，提股東會審議。 案由：本行九十三年股東常會召開日期、地點及案由，請討議。 說明： 時間：擬訂民國九十三年六月二十五日(星期五)上午九時。 地點：擬假台中市西區民權路八十七號十樓。(本行民權大樓十樓) 案由： 報告事項： 九十二年度營業報告，報請公鑑。 監察人審查九十二年度決算報告，報請公鑑。 承認事項： 本行九十二年度營業報告書、財務報表，提請承認。 討議事項： 本行九十二年度盈虧撥補案，提請討議。 臨時動議： 決議：照案通過。 ●93.07.29 第十八屆第十次董事會重大決議事項 案由：為改善本行九十三年度之央行金檢缺失，訂定「台中商業銀行投資政策」，請討議。 決議：本行93年度盈虧撥補，請審議案。 決議：照案通過，送監察人會審核，提股東會。本行94年股東常會召開日期、地點及案由，請討議。 說明： 時間：擬訂民國94年5月20日(星期五)上午9時。 地點：擬假台中市西區民權路87號10樓。(本行民權大樓10樓) 案由：93年度營業報告，報請公鑑。 監察人審查九十三年度決算報告，報請公鑑。 訂定「本行董事會議事規則」報告，報請公鑑。 （2）承認事項： 本行九十三年度營業報告書、財務報表，提請承認。 （3）討議事項： 本行九十三年度盈虧撥補案，提請討議。 （4）選舉董事、監察人事項： （5）臨時動議： 決議：照案通過。第十屆第次董事會照案通過。第十屆第次董事會，。第十屆第次董事會第十屆第次董事會辦理現金增資發行普通股新台幣億元，請。第十屆第次董事會第十屆第次董事會第十屆第次董事會每股第十屆第次董事會第十屆第次董事會本公司董事會決議通過轉投資成立「台中銀保險經紀人 （股）公司」。公告本公司經會計師核閱暨第19屆第10次董事會通過之９６年度財務預測。公告。第屆第次新台幣億元發行期間