有研新材料股份有限公司2013 年年度报告.pdf

有研新材料股份有限公司 2013 年年度报告 有研新材料股份有限公司 600206 2013 年年度报告 有研新材料股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周旗钢、主管会计工作负责人赵彩霞及会计机构负责人（会计主管人员） 杨波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现净利润-7,948,365.64 元（母公司），加上年初未分配利润-71,374,542.31 元，本年度累计未分配利润-79,322,907.95 元；截至2013 年末，公司资本公积金为950,689,178.01 元。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司董事会拟定利润分配及公积金转增股本的预案为：2013 年度公司不分配 利润；以有研新材总股本419,389,166 股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，每10 股转增10 股。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 有研新材料股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项22 第六节 股份变动及股东情况31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第八节 公司治理41 第九节 内部控制45 第十节 财务会计报告46 第十一节 备查文件目录 112 有研新材料股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、有研新材 指 有研新材料股份有限公司 有研半导体材料股份有限公司 指 公司更名前名称 有研硅股 指 公司更名前的股票简称、公司简称 国泰公司 指 国泰半导体材料有限公司 国晶公司 指 国晶微电子控股有限公司 国宇公司 指 国宇半导体材料有限责任公司 有研亿金新材料有限公司，曾用名有研亿金新材料股 有研亿金 指 份有限公司 有研稀土 指 有研稀土新材料股份有限公司 有研光电 指 有研光电新材料有限责任公司 乐山有研 指 乐山有研稀土新材料有限公司 廊坊关西 指 廊坊关西磁性材料有限公司 国晶辉