浙江天成自控股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告.pdf

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2015-026 浙江天成自控股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）第二届董事 会第十六次会议于2015 年 12 月12 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进 行确认，于2015 年 12 月23 日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼9 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持， 应出席董事6 名，实际出席6 名 （其中以通讯表决方式出席的董事3 名）。公司 全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过 《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》； 《浙江天成自控股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资金额的公告》 （公告编号：2015-028 ）详见上海证券交易所网站（ ）。 本议案还需提交股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 经公司董事会提名委员会提名，公司董事会聘任陈邦锐先生为公司总经理， 任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈邦锐先生的简历见附件。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于提名陈庆联先生为公司第二届董事会董事候选人的议 案》； 经由股东浙江天成科投有限公司推荐并经董事会提名委员会资格审查，现提 名陈庆联先生为公司第二届董事会候选董事。陈庆联先生的简历见附件。 本议案还需提交股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》； 《浙江天成自控股份有限公司关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2015-029 ）详见上海证券交易所网站（ ）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2015 年12 月24 日 附件： 陈邦锐先生， 1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。台 州市第三届党代表，台州市第四届人大代表，天台县第十四、十五届人大常委会 委员，天台县非公有制经济代表人士并担任中国工程机械协会配套件分会副理事 长、天台县企业信用促进会会长、天台县机电工业协会副会长、天台县工商联合 会副会长、天台县慈善总会白鹤镇分会名誉会长。曾获得“台州市2002 年度职工 经济技术创新能手”、“优秀企业家”、“十佳非公企业专业技术人才”、“党员积极 分子”、“天台县专利先进个人”等荣誉称号。1992 年-1999 年任天台县交通汽车 配件厂厂长，2000 年1 月-2010 年9 月任浙江天成座椅有限公司执行董事、总经 理，2010 年10 月-2012 年4 月任公司总经理，2010 年10 月至今任公司董事长。 陈庆联先生，1971 年11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 1998 年3 月-1999 年12 月在天台县交通汽车配件厂工作，为销售部业务员，2000 年 1 月-2010 年9 月在浙江天成座椅有限公司工作，历任销售部业务员、销售部 经理、内销总监，2010 年10 月至今担任公司内销总监。2013 年6 月至今兼任柳 州天成汽车部件有限公司执行董事、总经理。