江苏银科金典信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会.PDF

公告编号：2017-015 证券代码：832787 证券简称：银科金典 主办券商：广发证券 江苏银科金典信息技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月24 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年7 月27 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长殷文宇 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于注销成都分公司的议案》。 1 公告编号：2017-015 1、议案内容 江苏银科金典信息技术股份有限公司成都分公司于2016 年8 月 29 日取得成都市青羊区市场和质量监督管理局下发的营业执照，统 一社会信用代码A61XDC43H。现根据公司业务发展的实 际，拟将该分公司实施注销。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易情况 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的 《江苏银科金典信息技术股份有 限公司第一届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 江苏银科金典信息技术股份有限公司 董事会 2017 年7 月27 日 2