江苏银科金典信息技术股份有限公司2015年第四次临时股东.PDF

公告编号：2015-022 证券代码：832787 证券简称：银科金典 主办券商：广发证券 江苏银科金典信息技术股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015 年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年9 月18 日09 时00 分 结束时间：2015 年9 月18 日11 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2015-022 本次股东大会的股权登记日为2015 年9 月15 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：常州市新北区太湖东路9-1 号21 楼。 二、会议审议事项 1. 《关于提名邬丹为公司第一届监事会新任监事的议案》； 2. 《关于修改公司章程部分条款的议案》； 3. 《关于注销南京艾特姆金融信息服务有限公司的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委书、单位营业执照复印件， 股东账户卡。 (二)登记时间:2015 年09 月17 日14 时00 分 2 / 3 公告编号：2015-022 (三)登记地点: 银科金典公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：常州市新北区太湖东路9-1 号21 楼 邮政编码：213002 联系电话：0519 传真：0519 会议联系人：王建强 (二)会议费用：无 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 （一） 经与会董事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限 公司第一届董事会第六次会议决议》 （二） 经与会监事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限 公司第一届监事会第五次会议决议》 江苏银科金典信息技术股份有限公司 董事会 2015 年9 月2 日 3 / 3