深圳市傲基电子商务股份有限公司2017年第七次临时股东大.PDF

公告编号：2017-048 证券代码：834206 证券简称：傲基电商 主办券商：长江证券 深圳市傲基电子商务股份有限公司 2017年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年6月6 日 2、会议召开地点：公司三楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：陆海传 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳市傲基电子商务股份有限公司章程》和 《深圳 市傲基电子商务股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规 的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共21人， 1 公告编号：2017-048 持有表决权的股份66,366,701股，占公司股份总数的81.03%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于深圳市傲基电子商务股份有限公司2017年第一 次股票发行方案的议案》; 1、议案内容 同意公司根据股权激励计划针对激励对象定向发行股票，本次股 票发行价格为12元/股，发行数量不超过187.50万股，发行后公司 总股本不超过8377.50万股 （含8377.50万股），注册资本不超过人 民币8377.50万元。本次股票发行价格低于公允价格，公司将适用股 份支付进行会计处理。股票发行方案详情可查看2017年5月23 日在 全国中小企业股份转让系统发出的《深圳市傲基电子商务股份有限公 司2017年第一次股票发行方案》，公告编号 2017-046。 2、议案表决结果： 同意股数31,568,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 股东陆海传、迮会越、庄丽艳、王智杰、深圳市长果投资合伙企 业(有限合伙)为关联股东,回避表决。 (二)审议通过 《关于签署附生效条件股份认购合同的议案》; 1、议案内容 同意公司根据本次股票发行方案与认购对象签署《附生效条件股 2 公告编号：2017-048 份认购合同》。 2、议案表决结果： 同意股数31,568,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 股东陆海传、迮会越、庄丽艳、王智杰、深圳市长果投资合伙企 业(有限合伙)为关联股东,回避表决。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行 相关事宜的议案》; 1、议案内容 为合法、高效地完成公司本次定向发行股票工作，依照相关法律 法规及 《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理 与本次定向发行股票有关的全部事宜，具体包括但不限于： （1）授权公司董事会办理本次定向发行股票的申报事宜，以及 决定并聘请相关中介机构并签署相关协议； （2）授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次 定向发行有关的各项文件和协议；并办理与本次定向发行股票相关的 一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续； （3）授权公司董事会在本次定向发行股票完成后，办理股份登 记、