南方风机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

同意证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-056 南方风机股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017 年7 月31 日在公司会议室以现场表决方式召开。经公司第四届董事会全体成员 同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议公司应出席董事9 名，实际出席董事7 名，董事常南先生因事未能出席会议，授权委托董事杨子善 先生代为出席并代为行使表决权；独立董事胡志勇先生因事未能出席会议，授权 委托独立董事姚作为先生代为出席并代为行使表决权；公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合 《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事杨子善先生主持，会议 经审议通过了以下决议： 一、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于选举第 四届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会选举杨子善先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四 届董事会一致。 关联董事杨子善先生回避表决。 杨子善先生的简历详见附件。 二、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于选举第 四届董事会副董事长的议案》。 经审议，董事会选举常南先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与第四 届董事会一致。 关联董事常南先生回避表决。 1 常南先生的简历详见附件。 三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于选举第 四届董事会专门委员会成员的议案》。 为保证公司董事会工作的顺利开展，公司第四届董事会下设战略委员会、提 名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会任期与第四届董事会一致。 委员会具体组成人员如下： 第四届董事会专门委员会 主任委员 委员 战略委员会 杨子善 姚作为、常南、姜志军 提名委员会 胡志勇 谢军、杨子善 审计委员会 谢军 姚作为、周晖 薪酬与考核委员会 姚作为 胡志勇、王达荣 上述人员简历详见附件。 四、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于聘任公 司总经理的议案》。 经公司董事会提名委员会提名，同意聘任杨子善先生为公司总经理，全面负 责公司日常经营管理活动。任期与第四届董事会一致。 关联董事杨子善先生回避表决。 公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司于同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 五、逐项审议通过了 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。 本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下子议案： 5.1 关于聘任任刚先生为公司副总经理的议案； 审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 5.2 关于聘任刘静女士为公司副总经理的议案； 2 审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 5.3 关于聘任柴新普先生为公司副总经理的议案； 审议结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 5.4 关于聘任周晖先生为公司副总经理的议案； 审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事周晖先生回避表决。 5.5 关于聘任王达荣先生为公司财务总监的议案； 审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事王达荣先生回避表决