南通锻压设备股份有限公司2013年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-023 南通锻压设备股份有限公司2013年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 公司”） 2013 年度股东大会于2014 南通锻压设备股份有限公司（以下简称 “ 年5 月9 日下午15：00 在江苏省如皋经济开发区锻压产业园区南通锻压设备股份有 限公司会议室召开，会议以现场投票方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事 长郭庆先生主持。出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）共计3 人，代表 股份数量9,443 万股，占公司有表决权总股份（12,800 万股）的73.77 ％。公司现有 董事9 人，出席本次会议8 人；公司现有监事3 人，出席本次会议3 人；公司部分 高级管理人员、见证律师和保荐机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》等规定。 二、议案审议情况 出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）对会议提案进行了审议，并以 现场投票表决方式通过了以下议案： (一)、审议通过《公司2013 年度董事会工作报告》 《公司2013 年度董事会工作报告》详见2014 年4 月15 日中国证监会指定的创 业板信息披露网站公告的《2013 年年度报告》第四节的相关内容。 公司独立董事魏建华先生、吴建新先生、刘志耕先生分别在2013年年度股东大 会上进行年度述职。 表决结果： 9,443 万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%； 0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0% ； 0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0% 。 (二)、审议通过《公司2013 年度监事会工作报告》 表决结果： 9,443 万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%； 0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0% ； 0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0% 。 (三)、审议通过 《公司2013 年年度报告》及其摘要 《公司2013 年年度报告》及其摘要详见2014 年4 月15 日中国证监会指定的创 业板信息披露网站上的公告。 表决结果： 9,443 万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%； 0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0% ； 0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0% 。 (四)、审议通过《公司2013 年度财务决算报告》 《公司2013 年度财务决算报告》详见2014 年4 月15 日中国证监会指定的创业 板信息披露网站上的公告。 表决结果： 9,443 万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%； 0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0% ； 0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0% 。 (五)、审议通过《公司2013 年度利润分配方案》 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2013年度实现归属于公司股 东的净利润为520,891.26元，减去按净利润的10%提取法定盈余公积52,089.13元及 2013年度已分配利润6,400,000.00元后，加上年初未分配利润69,335,447.79元，截 至2013年12月31日，公司可供分配利润为63,404,249.92元，资本公积金余额为 422,283,423.95元。 公司2013 年度利润分配预案：公司以2013 年末总股本12,800 万股为基数，向 全体股东每10 股派发人民币0.10 元现金（含税）。 表决结果： 9,443 万股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%； 0 股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0% ； 0 股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0% 。