辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决.PDF

公告编号：2017-046 证券代码：830894 证券简称：紫竹桩基 主办券商：招商证券 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届 董事会第七次会议于2017 年7 月5 日上午九点在公司会议室以现场 会议方式召开。会议通知于2017 年6 月30 日以书面通知方式发出。 公司应出席本次会议的董事5 名，实到董事5 名，会议由董事长 洪海先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司股票定向发 行方案》，并提请股东大会审议。 议案内容：公司本次拟发行股票不超过940 万股（含本数），每 股价格为人民币3.20 元，募集资金不超过人民币3008 万元（含本数）。 1 公告编号：2017-046 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《辽宁紫 竹桩基础工程股份有限公司股票定向发行方案》（公告编号： 2017-041）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 关联董事洪海、吴俊玲回避表决。 （二）审议通过《关于签署辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司股 份认购协议的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：同意公司与发行认购对象签署《辽宁紫竹桩基础工程 股份有限公司股份认购协议》。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大 会审议。 议案内容：本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股 票发行结果作出相应调整。同意根据本次股票发行后的股本变化及相 关事宜，修改《公司章程》相应条款。 表决结果： 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股 票定向发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行 相关事宜： 2 公告编号：2017-046 （1）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用； （2）在不对《股票定向发行方案》及《股份认购协议》进行重 大变更的情形下，根据实际情况与认购方签署补充协议； （3）本次定向发行的相关文件、材料的准备； （4）办理定向发行备案工作； （5）办理新增股份登记、股份限售等工作； （6）在本次定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、 工商变更登记等事宜； （7）办理与本次定向发行有关的其他事宜； （8）本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 表决结果： 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （五）审议通过《关于将本次股票发行认购账户设为募集资金专项 账户的议案》； 议案内容：根据股转公司于2016 年8 月8 日发布的《挂牌公司 股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条 款、特殊类型挂牌公司融资》，公司将本次股票发行认购账户设为募 集资金专项账户。 表决结果： 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （六）审议通过《关于签订本次股票发行募集资金三方监管协议 的议案》； 议案内容：公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方 监管协议。