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江苏金色工业炉股份有限公司 章 程 中国_盐城 二零一六年二月 目 录 第一章 总 则 2 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股 份 3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会5 第一节 股 东5 第二节 股东大会的一般规定7 第三节 股东大会的召集9 第四节 股东大会的提案与通知10 第五节 股东大会的召开11 第六节 股东大会的表决和决议13 第五章 董事会 16 第一节 董事16 第二节 董事会18 第三节 董事会秘书21 第六章 总经理及其他高级管理人员22 第七章 监事会 23 第一节 监事23 第二节 监事会24 第八章 财务会计制度、利润分配和审计25 第一节 财务会计制度25 第二节 内部审计26 第三节 会计师事务所的聘任26 第九章 通知、公告和信息披露27 第一节 通知27 第二节 公告和信息披露27 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算28 第一节 合并、分立、增资和减资28 第二节 解散和清算29 第十一章 投资者关系管理30 第十二章 修改章程 31 第十三章 附 则 31 1 第一章 总 则 第一条 为维护江苏金色工业炉股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指 引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由江苏金色工业炉制造有限公司以净资产折股方式整 体变更为股份有限公司，经江苏省盐城工商行政管理局注册登记，取得企业法人 营业执照。 第三条 公司注册名称：江苏金色工业炉股份有限公司。 第四条 公司住所：盐城市大丰区大中镇工业园区永创路 9 号。 第五条 公司注册资本为人民币 2200 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司