江苏金色工业炉股份有限公司购买资产公告.PDF

公告编号：2017-018 证券代码：838669 证券简称：江苏金色 主办券商：东吴证券 江苏金色工业炉股份有限公司 购买资产公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 江苏金色工业炉股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金的方 式购买苏州合亿达模具有限公司（以下简称“合亿达”）49% 的股权。 本次交易总价款为人民币686 万元。目前合亿达注册资本为1400 万 元，其中赵晚连持有的80%股权，周瑰丽持有的20%股权。 赵晚连、周瑰丽与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组，说明如下： 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公 众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一 的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近 一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度 经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且 公告编号：2017-018 购 买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。” “购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资 企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二 者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额 二者中的较高者为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的， 其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其 资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。” 赵晚连与周瑰丽签有《公司一致行动人协议》，两人系一致行动 人，故公司本次对外投资未导致被收购方控制权变更。 公司 2016 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 53,303,816.06 元，期末净资产额为 25,539,053.59 元。公司本次购买 的资产为合亿达 49% 的股权，根据苏公 S[2017]A496 号审计报告， 合亿达最近一期经审计的资产总额为人民币 22,700,572.88 元，净资 产总额为人民币 14,003,966.90 元，本次交易成交金额为人民币 6,860,000.00 元。按照 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的 规定，本次购买资产是否构成重大资产重组的计算标准为成交金额人 民币 6,860,000.00 元，其占最近一个会计年度经审计资产总额的 12.87% ，未达到 50%；其占最近一个会计年度经审计净资产总额的 26.86% ，也未达到50%，故本次交易不构成重大资产重组。 （二）审议和表决情况 本公司第一届董事会第九次会议审议通过了以下议案： 公告编号：2017-018 1、审议通过了《关于对外投资购买苏州合亿达模具有限公司49% 股权的议案》。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 回避情况：本议案无需回避表决。 该议案需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 该交易生效尚需经过合亿达所在地工商行政管理局办理变更登 记手续。 二、交易对手方的情况 （一）交易对手方基本情况 交易对手方：苏州合亿达模具有限公司, 注册地为苏州市吴江 区, 主要办公地点为苏州市吴江区黎里