浙江佳乐科仪股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2016-044 证券代码：835262 证券简称：佳乐股份 主办券商：东北证券 浙江佳乐科仪股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年9 月19 日 2、会议召开地点：浙江佳乐科仪股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长肖海乐 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的相关规定 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12 人， 持有表决权的股份58,549,000 股，占公司股份总数的95.20%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2016-044 (一)审议通过关于追认向海盐农村信用合作社武原信用社借款并签 订借款合同及抵押合同的议案 1.议案内容 鉴于原借款合同陆续到期，为了补充公司的流动资金， 公司为 获取银行贷款，公司分别与海盐农村信用合作社武原信用社 （以下 简称“农信社”）签订《最高额抵押合同》及《流动资金借款 合同》 展期，具体情况如下：（1）公司为获取银行贷款，公司分别于 2016 年 1 月 27 日、2016 年 2 月 23 日、2016 年 2 月 24 日与农信社签 订《流动资金借款合同》，借款金额分别为 800 万元、100 万元、100 万元，期限为 1 年 。公司于 2016 年 1 月 19 日与农信社签署《最 高额抵押合同》，将位于于城镇构塍村房产，建筑面积 8083.29 平方， 原值 5,434,277.38 元的办公及生产厂房以及位于于城镇构塍村土 地 使用权，土地面积 6873 平方，证号为海盐国用（2015）第 10-41 号， 原值 1,168,066.35 元的土地使用权抵押给农信社，以获得其 提供流 动资金最高贷款限额为 1000 万元借款，期限自 2016 年 1 月 19 日至2019 年 1 月 18 日。 （2）2016 年 4 月 14 日，公司与农信社签订《流动资金借款 合 同》展期，借款金额分别为 500 万元， 2017 年 4 月 12 日到 期。2016 年 4 月 13 日,本公司与农信社签订《最高额抵押合同》， 约定自 2016 年 4 月 13 日至2017 年 4 月 12 日止，以存货为抵 押财产提供最高额 抵押担保。抵押存货总价值 1,748.11 万元，融 资限额 500.00 万元。 2 公告编号：2016-044 （3）2016 年 5 月 23 日与农信社签订《流动资金借款合同》 展 期，借款金额为 400 万元， 2017 年 4 月 13 日到期。2016 年 5 月 3 日，本公司与农信社签订《最高额质押合同》，约定自2016 年 5 月 3 日至2017 年 4 月 23 日止，以为专利权（专利名称：一种 基于侧刀 旋 切 机 变 频 器 最 后 整 张 控 制 装 置 的 控 制 方 法 （专 利 号 ） ZL201110449929.9）质押给农信社。 2.议案表决结果： 同意股数58,549,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本次议