福建省青山纸业股份有限公司七届三十七次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-070 福建省青山纸业股份有限公司 七届三十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建省青山纸业股份有限公司七届三十七次董事会会议于 2015 年 10 月22 日发出通知，2015 年 10 月27 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，符合《公司法》及公 司《章程》的有关规定。会议由公司董事长潘士颖先生主持，以传真 等通讯表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过《公司2015 年第三季度报告》 公司董事会认为：报告期内，公司严格按照企业会计制度规范运 作，公司2015 年第三季度报告全面、完整、真实地反映了公司本报 告期的财务状况和经营成果；各董事及高管人员保证公司2015 年第 三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过《关于继续对外公开转让控股子公司福建省明溪青 珩林场有限责任公司股权的议案》 根据公司林业产业战略调整及退出计划，为优化和盘活公司林业 资源，同时满足公司浆纸、浆粕主营对资金的需求，同意公司继续对 外公开转让控股子公司福建省明溪青珩林场有限责任公司全部 68.15%股权。转让资产情况及转让方式如下： (一)基本情况 1、该子公司所管护的森林资源分布在明溪县6 个乡(镇)。经营 区面积209,037 亩，林木总蓄积量约94 万立方米，有林地亩均蓄积 1 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-070 约4.6 立方米。 2、经福建华兴会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计，截 至 2015 年 6 月 30 日，福建省明溪青珩林场有限责任公司总资产 6,929.67 万元，总负债370.09 万元；所有者权益6,559.58 万元。 3、经公司委托福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 评估，截至评估基准日2015 年6 月30 日，福建省明溪青珩林场有限 责任公司股东全部权益价值(净资产)账面值为人民币 6,559.58 万 元，评估值为人民币18,004.16 万元，增值11,444.58 万元，增值率 174.47%。根据评估结果，公司持股68.15%比例享有的相应股东权益 价值为12,269.83 万元。 (二)转让方式及价格 1、转让方式：经公司股东大会批准后，由董事会授权经营班子 依照规定程序，通过福建省产权交易中心以公开竞价方式，对外整体 转让上述林业子公司股权。授权期限为公司股东大会批准之日起至 2016 年6 月30 日止。 2、转让价格：转让价格为不低于上述经评估、并按福建省国资 委国有资产评估备案确认的公司控股子公司福建省明溪青珩林场有 限责任公司 68.15%股权的股东权益价值(转让底价)。在公开竞价公 告期未征集到竞买人，需延续挂牌转让的，转让价格不低于该标的按 规定备案确认价值的90%。 本议案尚需公司股东大会审议批准。公司董事会将提请股东大会 授权经营层办理本次林业股权资产公开转让相应事宜。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。公司独立董事对公 司本次资产转让事项发表了独立意见，内容详见2015 年 10 月28 日 公司在上交所网站()刊登的《福建省青山纸 业股份有限公司独立董事关于公司继续对外公开林业子公司股权事 项的独立意见》。 三、审议通过《关于污水处理场深度处理提升改造的议案》 为进一步优化和升级公司污水深度处理，充分实现社会效益和环 2 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-07