东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第一届董事会第十三次会.PDFVIP

公告编号：2017-029 证券代码：836951 证券简称：佛尔盛 主办券商：中信建投 东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年6 月22 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年7 月3 日 3、会议召开地点：佛尔盛会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长胡文华 6、会议主持人：董事长胡文华 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议 案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议的 董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-029 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 1、议案内容 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会 聘任谭建平女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。谭建平女士不属于失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第一届董事会第十三次 会议决议》。 特此公告。 东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司 董事会 2017 年7 月3 日