云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-025 证券代码：839259 证券简称：客莱谛 主办券商：南京证券 云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开基本情况 1.1.股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会 1.2.召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会 1.3.会议召开的合法性、合规性 公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1.4.会议召开日期和时间 开始时间：2017 年6 月23 日上午09:00 结束时间：2017 年6 月23 日上午12:00 1.5.会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1.6.出席对象 1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-025 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月15 日，截至2017 年6 月15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。登记在册的本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议，该股东 代理人不必是公司的股东。 1.6.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 1.7.会议地点 云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司会议室。 2.会议审议事项 《关于变更募集资金用途暨向全资子公司深圳市小谭客莱谛珠宝 有限公司增资的议案》 3.会议登记方法 3.1.登记方式 （1）由自然人股东持本人身份证、股东账户卡； （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户 卡； （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 公告编号：2017-025 单位营业执照复印件，股东账户卡。 3.2.登记时间: 2017 年6 月22 日09:00-15:00 3.3.登记地点: 公司董事会秘书办公室 4.其他 4.1.会议联系方式： 联系人：谭寅（董事会秘书） 联系电话：0871 联系传真：0871 地址：云南省昆明市五华区南屏街5 号华域大厦B 座7 层 4.2.会议费用：本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理人 的食宿费、交通费自理。 4.3.临时提案 根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关 规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召 开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 5.备查文件目录 《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第一届董事会第十一次会议决 议》。 《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》 云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 董事会 公告编号：2017-025 2017 年6 月8 日