亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司.PDFVIP

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-046 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年7 月12 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街33 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160,064,200 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 75.0207 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚祖骧先生主持，大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席9 人； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书李繁骏出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 160,000,100 99.9599 64,100 0.0401 0 0.0000 2、议案名称：关于第三届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 160,000,100 99.9599 64,100 0.0401 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） 序 （%） 号 1 关于董事、监事、高 17,600,100 99.6371 64,100 0.3629 0 0.0000 级管理人员薪酬管 理办法的议案 2 关于第三届董事会、 17,60