佛山玉玄宫科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：838925 证券简称：玉玄宫 主办券商：长城证券 佛山玉玄宫科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和佛山玉玄宫科技股份有限 公司（以下简称“本公司”）章程规定，本公司第一届董事会第六次会议于2017 年7 月21 日在公司会议室召开，会议在2017 年7 月7 日已以书面方式通知了全 体董事。应到会董事5 人，实际到会董事5 人。会议由董事长何玉芬主持，监事 会成员及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开与表决符合 《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、议案表决情况 会议以投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，并提交股东大会审 议； 本公司拟与济南曼妮企业管理咨询有限公司共同出资设立控股子公司 济南玉玄宫健康咨询有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门审批 为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的60.00%，济南曼妮企业管理咨询有限公 司出资人民币400,000.00 元，占注册资本的40%。本次对外投资不构 公告编号：2017-017 成关联交易。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于提议召开2017 年第三次临时股东大会的议案》。 提议召开2017 年第三次临时股东大会，会议召开日期和时间：2017 年 8 月10 日10:00-11:00 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、《佛山玉玄宫科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》； 特此公告。 佛山玉玄宫科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月25 日