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公告编号：2017-049 证券代码 ：833495 证券简称：微瑞思创 主办券商：华创证券 北京微瑞思创信息科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 会议召开情况 北京微瑞思创信息科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或 “公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017 年6 月30 日在公司会 议室召开，会议通知已于2017 年6 月23 日以电话形式通知。应参加 会议董事5 人，实际参加会议董事4 人。公司监事列席了本次会议。 符合《中华人民共和国公司法》和《北京微瑞思创信息科技股份有限 公司章程》的规定。 二、 会议审议议案及表决情况 公司全体董事表决通过如下议案： 1、审议通过《关于修改公司章程议案》，并提交股东大会审议。 议案内容：根据公司的发展需要，对公司章程的部分内容进行了 修改，具体变更如下， 原内容： “第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股 公告编号：2017-049 的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股 应当支付相同价额。” 修改为： “第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股 的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股 应当支付相同价额。公司股东不享有新股发行的优先认购权，每次股 票发行的具体事项均由股东大会决定。” 表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 本议案需提交股东大会审议批准。 2 、审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。 因公司业务发展需要，对公司《关联交易管理制度》相关内容进 行修订。 表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 本议案需提交股东大会审议批准。 3 、审议通过《提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议 案》。 议案内容：上述《关于修改公司章程的议案》及《关于修订公司 关联交易管理制度 的议案》。 表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 三、备查文件 《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第一届董事会第二十二 公告编号：2017-049 次会议决议》。 特此公告。 北京微瑞思创信息科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月3 日