北京德和衡律师事务所关于青岛碱业股份有限公司.pdf

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北京德和衡律师事务所关于青岛碱业股份有限公司

北京德和衡律师事务所 法律意见书 北京德和衡律师事务所 关于青岛碱业股份有限公司 2013年年度股东大会的 法律意见书 德和衡(京)律意见(2014)第 29 号 致:青岛碱业股份有限公司 北京德和衡律师事务所(以下简称本所)接受青岛碱业股份有限公司 (以下 简称公司或贵公司)的委托,指派本所律师出席贵公司2013 年年度股东大会(以 下简称本次股东大会)。本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《青岛碱业股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及相关法律法规,就本次股东大会的 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用,不得用于其他任何 目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露 材料一并向公众披露,并依法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理 解,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见 北京德和衡律师事务所 法律意见书 如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司第七届董事会根据公司第七届董事会第九次会议决议 召集;公司董事会于 2014 年 3 月 27 日以公告形式在上海证券交易所网站 ()上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股 东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投 票的方式,说明了股东有权出席会议,并可委托代理人出席和行使表决权及有权 出席股东的股权登记日,告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系 人姓名。 经本所律师核查,本次股东大会会议于 2014 年 4 月 24 日 (星期四)上午 9:30 在公司综合楼会议室 (青岛市四流北路 78 号)召开。会议召开的时间、 地点及审议事项与前述通知披露的一致。 综上,本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 经本所律师核查,本次股东大会由公司第七届董事会召集。公司第七届董事 会系经公司股东大会选举产生,公司董事具有担任公司董事的合法资格;公司董 事会不存在不能履行职权的情形。本次股东大会由董事长郭汉光先生主持。 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计10 名,代表公司股份数 量为140,439,587 股,占公司股份总数的比例为35.49%。 其他出席会议的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律 师。 综上,本所律师认为,本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人 员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场会议记名投票的方式进行 北京德和衡律师事务所 法律意见书 表决,按照公司章程规定的程序进行计票和监票。

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